Taller Virtual
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Viernes 22 y Sábado 23 de enero de 2021
Plataforma Zoom
MÓDULO I
ELEMENTOS DE PREVENCIÓN
- Sistema de prevención de riesgos
- Código de ética
- Estructura y regulación en los manuales de prevención
- Estructura de responsabilidad del Sistema de Prevención
MÓDULO II
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- Metodologías de Gestión de Riesgos aplicadas
- Administración de Riesgos:
- Factores
- Etapas
- Metodología con enfoque en riesgos
MÓDULO III
POLITICAS Y DILIGENCIA DE PREVENCIÓN
- Estructura de las Políticas de prevención
- La debida diligencia
- Reducida
- Ampliada
- Levantamiento y actualización de la información
- Procedimientos de identificación
- Procedimientos de acreditación
MÓDULO IV
ANALISIS TRANSACCIONAL
- Procedimientos para el análisis transaccional en base a los factores y criterios de riesgo aprobados
DIRIGIDO A
- Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Comité de Cumplimiento, Vocales del Consejo de Administración y Vigilancia, Auditores y personas interesadas en el tema
CONDUCCIÓN ACADÉMICA
ING. ANDRÉS GARZÓN
Magister en Gerencial Empresarial. Consultor y capacitador en Prevención de Lavado de Activos y modelos de gestión de riesgos y perfiles transaccionales de clientes y de comportamiento, Auditoría y Control Interno con enfoque en Riesgos, Control Financiero e Indicadores de Gestión Financiera, Diseño e Implementación de Sistemas de Información Gerencial.
CERTIFICADO
- Al finalizar el taller los participantes que acrediten un 80% de asistencia accederán al certificado de participación digital
INVERSIÓN
Cooperativas Socias: $85,00 por cada participante Cooperativas no Socias: $100,00 por cada participante
INCLUYE: Conducción académica, materiales didácticos, certificados de asistencia. No incluye IVA.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Confirme su participación al email: servicioscooperativos@corscoop.org
o por WhatsApp: 0989602231 – 0993367577 – 0998659093